Conglomerado que reúne negócios do ex-presidente americano é investigado por suspeita de fraudes bancárias e em seguros e evasão fiscal.
Trump nega qualquer irregularidade e fala em ‘caça às bruxas’.
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(G1) – A Trump Organization, conglomerado de empresas da família do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, passou a ser alvo de uma investigação criminal, não apenas civil.
O anúncio foi feito pela procuradoria-geral do estado de Nova York na terça-feira (18). O conglomerado do ex-presidente dos EUA é investigado por suspeita de fraudes bancárias e em seguros e por evasão fiscal.
“Informamos à Trump Organization que nossa investigação sobre a organização não é mais puramente civil”, disse a porta-voz da procuradora-geral de Nova York, Letitia James.
“Agora estamos investigando ativamente a Trump Organization com bases criminais, juntamente com o promotor público de Manhattan”, afirmou a porta-voz sobre o conglomerado que reúne as empresas de Trump, que vão de hotéis a campos de golfe.
O ex-presidente americano, que deixou a Casa Branca em janeiro após perder a eleição para Joe Biden, nega qualquer irregularidade e já havia chamado a investigação de suas finanças como “uma continuação da maior caça às bruxas política da história de nosso país”.
A Trump Organization é investigada pelo promotor Cyrus Vance Jr., do distrito de Manhattan, e ao mesmo tempo, pelo escritório da procuradora-geral de Nova York, Letitia James.
O conglomerado fortaleceu sua equipe jurídica no início de abril, com a contratação do veterano advogado criminal, Ronald Fischetti, de 84 anos.
O promotor distrital inicialmente se concentrou em investigar pagamentos para comprar o silêncio de duas mulheres que afirmam ter tido casos com Trump, mas se expandiu para alegações de evasão fiscal e fraude.
A investigação da equipe de Vance é conduzida de maneira sigilosa e, em março, conseguiu acesso a oito anos de declarações de impostos de Trump após uma decisão da Suprema Corte do país.